Реквізити акціонера:

Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера –  фізичної особи (за наявності))

або

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера  (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) 

Реквізити представника акціонера (за наявності):  

Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера

(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))

та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера  (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)

Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість голосів числом)

(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:

1.Розгляд Звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

Затвердити Звіт Директора Товариства про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2025 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік

ГОЛОСУВАННЯ: 

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:

2. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення  з питання порядку денного № 2:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2025 рік.

ГОЛОСУВАННЯ: 

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:

3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту за 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

ГОЛОСУВАННЯ: 

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:

4.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025рік. За результатами господарської діяльності Товариства у2025 році нарахування та виплату дивідендів не проводити.

ГОЛОСУВАННЯ: 

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:

5. Про припинення повноважень Голови наглядової ради та членів наглядової ради - Литвиненко Віри Михайлівни, Радзівіл Марії Іванівни, Веги Лілії Богданівни, Сміян Ольги Миколаївни.

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

Припинити повноваження Голови наглядової ради та членів наглядової ради –Литвиненко Віри Михайлівни, Радзівіл Марії Іванівни, Веги Лілії Богданівни, Сміян Ольги Миколаївни.

ГОЛОСУВАННЯ: 

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:

6. Про обрання  членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється простим голосуванням (вибрати п’ятеро членів Наглядової ради з поданого списку)

Питання порядку денного № 6.1 винесене на голосування:

Обрати членом Наглядової ради - Литвиненко Віру Михайлівну

ГОЛОСУВАННЯ: 

Питання порядку денного № 6.2 винесене на голосування:

Обрати членом Наглядової ради - Сміян Ольгу Миколаївну

ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного № 6.3 винесене на голосування:

Обрати членом Наглядової ради – Дзямбу Ольгу Василівну

ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного № 6.4 винесене на голосування:

Обрати членом Наглядової ради - Радзівіл Марію Іванівну.

ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного № 6.5 винесене на голосування:

Обрати членом Наглядової ради - Резник Олену Михайлівну

ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного № 6.6 винесене на голосування:

Обрати членом Наглядової ради - Вегу Лілію Богданівнут.

ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного № 6.7 винесене на голосування:

Обрати членом Наглядової ради - Гудзьо Марію Миколаївну

ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного № 6.8 винесене на голосування:

Обрати членом Наглядової ради – Голіята Миколлу Ігоровича

ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Директору на вчинення значних правочинів, , якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,  які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з питання порядку денного № 7:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Характер правочинів- правочини предметом яких є виконання робіт. Гранична сукупна вартість правочинів не перевищує 7009000,00 грн. (сім мільйонів дев’ять тисяч грн.00 коп.).

Надати право підпису на вчинення значних правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою радою, Директору  Товариства.

ГОЛОСУВАННЯ: